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為深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度，規(guī)范XXXX公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)授權(quán)管理行為，提高經(jīng)營(yíng)決策效率，增強(qiáng)企業(yè)改革發(fā)展活力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定董事會(huì)授權(quán)決策方案。
一、授權(quán)對(duì)象
公司董事會(huì)在一定條件和范圍內(nèi)，將法律、行政法規(guī)以及公司章程所賦予的部分職權(quán)授予董事長(zhǎng)辦公會(huì)議和經(jīng)理層辦公會(huì)行使。董事長(zhǎng)和總經(jīng)理按照規(guī)定的程序代為行使。其中法律、法規(guī)明確規(guī)定應(yīng)由董事會(huì)決策的事項(xiàng)，以及重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金運(yùn)作等需要董事會(huì)審議的事項(xiàng)，不得授予董事長(zhǎng)辦公會(huì)議和經(jīng)理層辦公會(huì)行使。董事長(zhǎng)和總經(jīng)理承接的董事會(huì)職權(quán)不得向其他主體轉(zhuǎn)授。
二、授權(quán)原則
堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)原則。董事會(huì)授權(quán)堅(jiān)持在公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，授權(quán)決策方案、授權(quán)管理制度的制定、修改均經(jīng)過黨委會(huì)前置研究討論后，由董事會(huì)按照職權(quán)和規(guī)定作出決定。
依法合規(guī)原則。董事會(huì)授權(quán)要符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定和精神，有助于突出董事會(huì)的功能作用，對(duì)涉及企業(yè)重大利益的經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)必須由董事會(huì)或者股東大會(huì)決策，防止違規(guī)授權(quán)、過度授權(quán)；堅(jiān)持決策質(zhì)量和決策效率相統(tǒng)一，將部分頻次較高、模式成熟、風(fēng)險(xiǎn)可控的業(yè)務(wù)的決策事項(xiàng)進(jìn)行授權(quán)。
謹(jǐn)慎穩(wěn)健原則。董事會(huì)結(jié)合實(shí)際需要，根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理狀況、資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模與資產(chǎn)質(zhì)量、業(yè)務(wù)負(fù)荷程度、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等，科學(xué)論證，合理確定授權(quán)事項(xiàng)及權(quán)限劃分標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)突出問題所涉事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)慎授權(quán)、從嚴(yán)授權(quán)。
堅(jiān)持權(quán)責(zé)對(duì)等。落實(shí)董事會(huì)授權(quán)管理主體責(zé)任，董事會(huì)加強(qiáng)對(duì)授權(quán)的監(jiān)督、檢查、評(píng)估，根據(jù)行權(quán)情況對(duì)授權(quán)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
三、授權(quán)的基本范圍
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